La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detectó e inmovilizó las operaciones de 13 casinos ubicados en ocho entidades del país —Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México— tras identificar movimientos financieros irregulares asociados a posibles esquemas de lavado de dinero.
Por medio de un comunicado el SAT, manifestó que las acciones se desarrollaron como parte de una investigación iniciada hace varios meses, cuyo objetivo es impedir que estos establecimientos sean utilizados por presuntos grupos de la delincuencia organizada.
De acuerdo con la información oficial, los establecimientos fueron incorporados a la lista de personas morales bloqueadas debido a su “alto riesgo financiero,” medida que busca proteger a los usuarios y evitar el uso de los casinos como canales para operaciones ilícitas.
A su vez, la Secretaría subrayó que el análisis financiero reveló patrones consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero.
Según la Secretaría de Hacienda, algunos de estos negocios realizaron “movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como mediante plataformas digitales,” lo que habría facilitado la dispersión y el ocultamiento de recursos de procedencia ilícita, además de su reinserción en el sistema financiero nacional e internacional.
Además, la investigación detectó el uso de plataformas digitales que operaban con personas sin un perfil económico compatible con las transacciones recibidas.
Conforme con los hallazgos, se identificaron casos de amas de casa, estudiantes, jubilados y personas desempleadas que transferían los fondos a los verdaderos beneficiarios a cambio de una comisión, simulando ganancias derivadas de apuestas en línea.
Ante estos indicios, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación para determinar la posible comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos de carácter fiscal.
En el comunicado, Hacienda subrayó que estas acciones reafirman la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero y fortalecer los mecanismos de prevención en el sistema financiero mexicano.
“Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI),” indicó la dependencia.
La institución reiteró que el Gobierno de México mantiene una política de coordinación interinstitucional para cerrar espacios al crimen organizado en sectores vulnerables, como el de juegos y apuestas.
“La Secretaría de Hacienda ratifica el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuración de justicia,” concluyó.
La Secretaría de Hacienda refuerza acciones institucionales para impedir el lavado de dinero a través del uso de casinos por presuntos grupos de la delincuencia organizada.https://t.co/zH9tCLLe2U#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/a29WCtkByD
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 12, 2025
